Guerra al lavado de dinero

Guerra al lavado de dinero

Marco Antonio Delgado trataba de lavar 600 millones de dólares para un cártel mexicano.

Guerra al lavado de dinero

Crédito:

EL PASO (Texas) - Un abogado del occidente de Texas acusado de tratar de lavar 600 millones de dólares de un cártel mexicano de narcotráfico fue informante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) mientras estaba moviendo grandes cantidades de efectivo sin el conocimiento de la agencia, dijo el miércoles un agente federal.

El testimonio del agente Joshua Fry, de la Fuerza de Ataque a Operaciones Financieras y de Divisas perteneciente a Investigaciones de Seguridad Nacional, ocurrió en una audiencia en la cual el juez fiscal de distrito Norbert Garney rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de Marco Antonio Delgado.

Fry señaló que el ICE inició la investigación sobre Delgado después de que la agencia se enteró que éste había enviado a alguien a Chicago a recoger 50.000 dólares y traerlos a El Paso. El dinero llegó posteriormente a una cuenta bancaria de Delgado y luego fue retirada.

Al negarle la libertad bajo fianza, el juez Garney señaló que Delgado tiene una red amplia de allegados en el extranjero, podría tener activos en otros países y enfrenta la posibilidad de pasar varios años en prisión si el gobierno logra conseguir una condena.

El abogado de Delgado, Ray Velarde, dijo que apelará la decisión del juez Garney.

Los fiscales sostienen que Delgado se asoció ilícitamente con el grupo de narcotraficantes para lavar sus ganancias de julio de 2007 a diciembre de 2008. Dicen que desde entonces participó en operaciones financieras que creen que están relacionadas con la delincuencia organizada.

La investigación a Delgado inició en septiembre de 2007 después del decomiso de un millón de dólares en Atlanta. El hombre que tenía el dinero dijo a investigadores que él, Delgado y otro hombre se conocieron en México y acordaron transportar dinero para el Cártel del Milenio, organización de narcotráfico con sede en el estado mexicano de Colima y asociado con el terrible Cártel de Sinaloa. Información del gobierno mexicano establece que el cártel se dispersó mayormente en 2010.

Según las autoridades estadounidenses, Delgado admitió a agentes del ICE que fue contactado por gente de México para retardar el proceso de extradición de presuntos miembros del cártel y para mover hasta 600 millones de dólares de Estados Unidos a México. Señaló a los agentes que el millón de dólares decomisado fue una prueba para ver si era posible, según el gobierno estadounidense.

Boletín de Noticias

Suscríbete a nuestros boletines de noticias


blog comments powered by Disqus

Telemundo Local da la bienvenida a una discusión amena y cortés mientras usted siga las Normas de Conducta establecidas en nuestros Términos de Servicio. Los comentarios no son evaluados previo a publicarse. Usted acepta que cualquier cosa que publica puede ser utilizada, junto con su nombre y foto de perfil, en conformidad con nuestra Política de Privacidad y la licencia que usted nos concede conforme a nuestros Términos de Servicio. Los comentarios no son monitoreados por lo que éste no constituye un medio para contactar la estación. Por favor, visite nuestra página de Contacto para obtener el email, dirección o número de teléfono si desea contactar la estación.

  • Video

    Pierde peso con solo usar ¡tu celular!

    El hacer dietas o seguir una rutina de ejercicio ya está pasando de moda, pues ahora puedes lucir mejor con solo conectar un dispositivo a tu teléfono o tableta. Aquí los detalles.

    [TELEMUNDO ARIZONA]

    Hoy a las 5:50 PM

  • Video

    Asaltante roba a punta de… ¿un banano?

    Un hombre se quiso pasar de listo y utilizó un banano para simular un arma y sembrar el pánico en una tienda de abarrotes. Aquí los detalles.

    [AP]

    Hoy a las 4:53 PM

  • Video

    Cubanos podrán entrar a Lotería de Visas

    La lotería de visa es en realidad el Programa de Diversidad de Visas de Inmigrantes de 2016.

    [TELEMUNDO 51]

    Hoy a las 3:51 PM

  • Video

    A ritmo de Floyd

    -El pintor Floyd pionero del arte en movimiento plasma su pintura en el cuerpo de una hermosa modelo a ritmo de la música de Jose Luis Barba. En Acceso Total.

    [TELEMUNDO 51]

  • Video

    Floyd e Isabel Original en Acceso Total

    -El pintor Cubano Floyd visita los estudios de Acceso Total junto a la diseñadora Colombiana Isabel para mostrarnos su nuevo y original diseño donde ambos artistas fusionan su talento.

    [TELEMUNDO 51]

    Hoy a las 1:52 PM

  • Fotos

    Los 10 lugares preferidos de la meteoróloga Denise Isaac

    Denise Isaac, la meteoróloga de origen panameño que nos despierta día a día con el pronóstico del tiempo, nos revela sus lugares favoritos.

    [TELEMUNDO 51]

    Hoy a las 10:24 AM

  • Fotos

    Fotos: Lizzie: "Me han dicho que me pegue un tiro por fea"

    Lizzie Velázquez es una mujer hispana que sufre de una desconocida enfermedad que no la deja subir de peso y la desfigura. Ella cuenta que en las redes sociales la han catalogado como la mujer más fea del mundo. Va por el mundo contando su historia y ayudando a quienes sufren de bullying.

    [ALEX TERREROS]

    Hoy a las 11:09 AM

  • Fotos

    Fotos: Hombre mata a su hija, a 6 nietos y se suicida

    Un hombre mató a seis de sus nietos y a su hija adulta, y después se suicidó en una casa de un pequeño poblado del norte de Florida.

    [TELEMUNDO 51]

    Hoy a las 2:22 PM

  • Fotos

    Fotos: Tanya, joven hallada muerta en su auto

    Tanya González, una joven de quien se cree fue asesinada por su novio Roy Ruz Blanco, quien se suicidó apuñalándose.

    [TELEMUNDO 51]

    Hoy a las 10:14 AM

  • Fotos

    Playas raras del mundo

    Playas de arena verde, negra y rocas que parecen huevos de dinosaurio son algunos de los matices que colorean estas playas.

    [TELEMUNDO LOCAL]

    Tuesday, Sep 16 at 9:56 PM