Ex tesorero chavista se declara culpable en EEUU

Alejandro Andrade enfrenta cargos por lavado de dinero.

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    Exfuncionario venezolano se declara culpable en EEUU

    (Publicado miércoles 21 de noviembre de 2018)

    El venezolano Alejandro Andrade, quien fue tesorero nacional con el presidente Hugo Chávez, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, informó la fiscalía federal en el sur de la Florida.

    La Justicia estadounidense acusó también al dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, de sobornos y blanqueó de dólares, y a Gabriel Arturo Jiménez Aray, ex propietario del Banco Peravia en República Dominicana, 

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    Alejandro Andrade, quien fue exguardaespaldas del presidente Hugo Chavez y luego tesorero de la nación, ha estado siendo investigado por autoridades federales por presuntamente haber participado en diferentes esquemas de corrupción que incluyen el lavado de miles de millones de dólares provenientes del erario público de Venezuela.

    En el 2016 habia llegado a un acuerdo de cooperacion con las autoridades. En exclusiva hablamos con Maria Gabriela Mirabal, la hermana de Gustavo Mirabal, uno de los presuntos testaferros de Andrade, quien ha estado ayudando al senador Marco Rubio en esta investigación.

    (Publicado martes 20 de noviembre de 2018)

    Gorrín, de 50 años, enfrenta nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero.

    La acusación contra los tres fue presentada el 16 de agosto de 2017, pero había permanecido sellada.

    Gorrín, quien tiene residencia en Miami, es considerado prófugo por la Justicia estadounidense.

    La Fiscalía detalla que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el Gobierno venezolano.

    Además de transferir dinero a los funcionarios, Gorrín supuestamente compró y pagó gastos de ellos en jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda.

    Para ocultar los sobornos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías ficticias.

    Gorrín presuntamente se asoció con Jiménez para adquirir el Banco Peravia, una institución financiera en República Dominicana, para lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias de la trama.

    Andrade, de 54 años y quien también tiene residencia en Florida, admitió en diciembre de 2017 que recibió más de $1,000 millones en sobornos de Gorrín y otros conspiradores a cambio de utilizar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el gobierno venezolano.

    Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó una sentencia en dinero, con el decomiso de $1,000 millones y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema corrupto, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.

    La audiencia en la que se dictará sentencia a Andrade está programada para el próximo martes.

    Jiménez por su parte admitió en marzo pasado que conspiró con Gorrín y otros para adquirir el Banco Peravia, a través de los cuales ayudó a lavar el soborno y los fondos del plan.

    Su sentencia está programada para el jueves de la próxima semana.