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Fiscalía de México amplía investigación contra expresidente Peña Nieto
Corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito son algunos de los delitos que intentará probar.
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Dos hombres son acusados en el sur de Florida de lavar más de $1,000 millones de PDVSA
Los presuntos implicados, uno de origen suizo y otro argentino, están acusados cada uno de “un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero”
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Colombia extradita a EEUU a la hermana de “Otoniel” bajo cargos de lavado de dinero
Nini Johana Úsuga David, conocida como “La Negra”, tenía un rol preponderante en el Clan del Golfo.
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Posponen juicio por lavado de dinero de la “enfermera de Chávez”
En la misma causa está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.
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Informe: cárteles de droga en México lavan $25,000 millones al año con criptomonedas
A través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la ONU detalla el procedimiento de lavado de dinero que siguen.
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Un hombre y una mujer arrestados por prostitución y tráfico humano
Un hombre y una mujer fueron arrestados en el hotel South River Suites en Medley en relación con el tráfico de personas la madrugada del jueves
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Arrestan a mujer de Miami acusada de operar una red de prostitución
Según la investigación del caso iniciado en 2019, Maricela Ramírez utilizó mujeres en sus salones de masajes para solicitar sexo por dinero.
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Arrestos por prostitución y tráfico humano
Varias personas arrestadas por prostitución y tráfico humano en el sur de la Florida.
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Mujer acusada de prostitución y lavado de dinero
Una mujer fue arrestada acusada de operar centros de prostitución y lavado de dinero
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Arrestan a mujer acusada de operar una red de prostitución
Según la investigación del caso iniciado en 2019, Maricela Ramírez utilizó mujeres en sus salones de masajes para solicitar sexo por dinero.
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Esperará un año: programan juicio contra exministro mexicano para octubre de 2022
El juez a cargo del caso en la corte de Nueva York fijó el 24 de octubre para seleccionar al jurado.
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Fiscalía busca condena para exgobernador de Sonora, México
Guillermo Padrés enfrenta en libertad dos procesos; uno de ellos por daño de $1,470 millones a su estado.
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México “golpea” al crimen organizado: congela cuentas vinculadas al Cártel Jalisco
La información sobre las cuentas del CJNG se obtuvo de agencias de EEUU.
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Gobierno de México aporta pruebas contra exsecretario García Luna, preso en EEUU
Las pruebas se suman a las del Departamento de Estado y el Bank of America.
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Gloria Trevi y su esposo son investigados en México por lavado de dinero y defraudación
Un organismo del gobierno considera que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
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Récord de remesas a México podrían tener vínculos con el lavado de dinero
Solo en la primera mitad del año, México recibió $23,618 millones, 22% más que el mismo lapso en 2020.