Lavado de dinero

Corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito son algunos de los delitos que intentará probar.

Los presuntos implicados, uno de origen suizo y otro argentino, están acusados cada uno de “un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero”

Nini Johana Úsuga David, conocida como “La Negra”, tenía un rol preponderante en el Clan del Golfo.

En la misma causa está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.

A través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la ONU detalla el procedimiento de lavado de dinero que siguen.

Un hombre y una mujer fueron arrestados en el hotel South River Suites en Medley en relación con el tráfico de personas la madrugada del jueves

Según la investigación del caso iniciado en 2019, Maricela Ramírez utilizó mujeres en sus salones de masajes para solicitar sexo por dinero.

Varias personas arrestadas por prostitución y tráfico humano en el sur de la Florida.

Una mujer fue arrestada acusada de operar centros de prostitución y lavado de dinero

Según la investigación del caso iniciado en 2019, Maricela Ramírez utilizó mujeres en sus salones de masajes para solicitar sexo por dinero.

El juez a cargo del caso en la corte de Nueva York fijó el 24 de octubre para seleccionar al jurado.

Guillermo Padrés enfrenta en libertad dos procesos; uno de ellos por daño de $1,470 millones a su estado.

La información sobre las cuentas del CJNG se obtuvo de agencias de EEUU.

Las pruebas se suman a las del Departamento de Estado y el Bank of America.

Un organismo del gobierno considera que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.

Solo en la primera mitad del año, México recibió $23,618 millones, 22% más que el mismo lapso en 2020.