Filtran datos de dinero oculto de políticos y poderosos
Estarían involucrados gobernantes, exgobernantes, empresarios, criminales, deportistas y celebridades
Por AP ••
Un 43% apoya la investigación contra el mandatario que pudiera dar paso a un juicio político.
BERLÍN, Alemania - Una coalición internacional de organizaciones de prensa publicó el domingo lo que dice es una amplia investigación sobre las cuentas en el exterior de personas ricas y famosas, basada en una enorme cantidad de documentos provistos por una fuente anónima.
El Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, una organización sin fines de lucro basada en Washington, dijo que los 11.5 millones de documentos detallan las cuentas ultramarinas de una decena de gobernantes y exgobernantes, además de empresarios, criminales, deportistas y celebridades.
AP no pudo verificar de inmediato las acusaciones hechas en artículos publicados por las más de 100 organizaciones de prensa de diversas partes del mundo que participaron en la investigación.
Las transacciones de ultramar están en el centro de la investigación conocida como 'los 'papeles de Panamá'.
La mayor filtración periodística de la historia, dada a conocer el domingo y en la que participó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), con sede en Washington, salpicaría a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta, entre ellos 12 antiguos y actuales líderes mundiales. Aquí te contamos de qué se tratan las 'cuentas de ultramar' y quiénes serían algunas de las personalidades involucradas. En la foto, el bufete panameño Mossak Fonseca, desde donde fueron hackeados los polémicos documentos.
El Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington, indicó que una fuente anónima había proporcionado documentos internos del bufete panameño Mossack Fonseca, una de las empresas líderes en la creación de compañías fachada. Ramón Fonseca, cofundador de la entidad, dijo que los documentos se habían obtenido de forma ilegal con un ataque informático, pero confirmó que muchos eran reales. Fonseca negó que la empresa hubiera cometido cualquier irregularidad, según AP. En la foto, una de las entidades que estaría involucrada.
Las cuentas ultramar -también conocidas como 'offshore'- y otras operaciones financieras en países extranjeros pueden utilizarse para evitar la supervisión regulatoria u obligaciones fiscales. A menudo, empresas o individuos utilizan empresas fechadas, formadas en principio sin activos ni operaciones significativos, para ocultar la propiedad u otra información sobre los fondos implicados, según se explica en un cable de AP.
Existe más de una docena de países pequeños, como Panamá, Islas Caimán y Bermudas, con bajos impuestos y que se especializan en gestionar servicios para negocios e inversiones de empresas no residentes. Estos países son ideales para este tipo de transacciones, que muchas veces estarían relacionadas con el lavado de dinero o con la evasión de impuestos.
Las empresas fachada y otras entidades pueden ser aprovechadas por terroristas o por otras personas implicadas en delitos internacionales y financieros para ocultar las fuentes de los fondos y su propiedad. El Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ, por sus siglas en inglés) señaló que los archivos de Mossack Fonseca incluyen información sobre 214,488 entidades offshore relacionadas con 14,153 clientes en 200 países y territorios, según un cable de AP.
La Financial Action Task Force y otras agencias regulatorias publican informes para identificar los puntos flacos de la lucha contra el lavado de dinero y de las operaciones contra las redes financiamiento de terrorismo en países y territorios específicos. La UE ha redoblado sus esfuerzos por perseguir la evasión fiscal de las corporaciones multinacionales.
Las leyes de secreto bancario tienden a ocultar las operaciones financieras en el extranjero. En la foto, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, uno de los que estarían señalados en los documentos ya que, según se indicó, "administró una sociedad no declarada en Bahamas" cuando era alcalde de Buenos Aires'. Macri negó la acusación.
Otro argentino que estaría 'salpicado' por los 'papeles de Panamá' sería el astro del fútbol, Lionel Messi, quien también habría abierto una cuenta en Bahamas.La familia Messi salió al cruce de las informaciones que lo involucran en el escándalo internacional que se destapó en Panamá. A través de un comunicado difundido este lunes, desligan al futbolista del Barcelona de cualquier maniobra fraudulenta, según reportó el diario Clarín.
Otro que estaría 'salpicado' por los documentos revelados sería Juan Armando Hinojosa, el contratista involucrado en el caso de la 'casa blanca', que tuvo en el epicentro al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su esposa, Angélica Rivera (foto).
La investigación revela además cómo socios del presidente ruso, Vladímir Putin (foto) habrían gestionado en secreto hasta $2,000 millones a través de bancos y sociedades fantasma. Otros documentos revelan movimientos de empresas "offshore" vinculadas a la familia del presidente chino, Xi Jinping; al mandatario de Ucrania, Petró Poroshenko, y al difunto padre del primer ministro británico, David Cameron.
Creado en 1977, el Grupo Mossack Fonseca, "con oficinas en cada continente", según su portal web, se especializa en gestión patrimonial, fiscal, estructuras internacionales y derecho comercial. Ofrece sus servicios en las jurisdicciones de Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Anguila Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (ambos estados en EEUU) y Panamá.
El dirigente del fútbol mundial, el francés Michel Platiní, también estaría en la lista de documentos con cuentas 'offshore'. La nómina completa de los involucrados sería dada a conocer en los próximos días, según consignan varios medios.
Otro 'coletazo' del escándalo por los 'papeles de Panamá', alude a los presuntos sobornos pagados al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz (1986-2013) -en la foto-, y a otros altos dirigentes de la entidad. Según las revelaciones, disponibles a través del sitio web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), la Conmebol presuntamente recibió un total de $97 millones por los derechos de retransmisión televisiva de la Copa Libertadores entre 2008 y 2018.
Entre los españoles que figurarían en en los documentos está Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos.
Los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar también estarían en la lista de personalidades y aseguraron estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tras revelarse que ambos figurarían como apoderados, a principios de los 90, de una sociedad opaca registrada en Islas Vírgenes Británicas. "No vamos a hacer ningún comentario sobre las filtraciones. Tanto (la productora) 'El Deseo' como Pedro y Agustín Almodóvar están al corriente de sus obligaciones tributarias", señaló a Efe Javier Giner, portavoz de la productora. En la foto, el cineasta Pedro Almodóvar.
Por su parte, el semanario italiano L'Espresso informó que unos 1,000 clientes italianos aparecerían en la investigación periodística sobre cuentas en el extranjero, incluyendo el presidente de Alitalia, Luca Cordero di Montezemolo (foto).
Pero el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que recibió inicialmente los datos hace más de un año, indicó que confía en que el material es genuino.
El diario de Munich recibió la información a través de un canal codificado por una fuente anónima que no pidió compensación monetaria, solamente medidas de seguridad no especificadas, expresó Bastian Obermayer, reportero del Zeitung.
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Las sesiones duran alrededor de dos horas, suficiente tiempo como para tener una 'idea' de la muerte, más precisamente del proceso de cremación.
Las llamas parecen reales. Al final del experimento, las personas tendrán la oportunidad hasta de escribir cuáles serían sus últimas palabras. TEMA RELACIONADO Los secretos de los velorios exóticos
Tras la salida del horno, las personas son 'resucitadas' para que vuelvan a la vida. La mayoría de quienes participaron en las pruebas resaltó lo 'real' de la experiencia. TEMA RELACIONADO Forense 'revive' cadáveres para su identificación
Los datos están relacionados con un bufete de abogados afincado en Panamá: Mossack Fonseca. Fundada por el alemán Juergen Mossack, la firma tiene oficinas en todo el mundo y está entre los mayores creadores mundiales de empresas fachada, señaló el diario. Mossack Fonseca no respondió de inmediato a un pedido de comentario de AP.
La asociación periodística comentó que el despacho jurídico filtró documentos internos que contienen información sobre 214,488 entidades bancarias ultramarinas en más de 200 países y territorios. Dijo que publicaría la lista completa de compañías y personas vinculadas a las cuentas el mes próximo.
Obermayer indicó que en el curso de varios meses Sueddeutsche Zeitung recibió unos 2.6 terabytes de datos. El periódico añadió que la cantidad de información que obtuvo es varias veces mayor que los datos publicados por Wikileaks en el 2013 que expusieron las finanzas de individuos prominentes.
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"Por lo que sabemos, es la mayor filtración en que hayan trabajado periodistas", dijo Obermayer.
El periódico y sus socios en la investigación verificaron la autenticidad de los datos comparándolos con registros públicos, declaraciones de testigos y fallos judiciales, declaró Obermayer a AP. Un grupo previo de documentos de Mossack Fonseca obtenido por las autoridades alemanas fue usado también para verificar el nuevo material, agregó.
Entre los países con figuras políticas pasadas y presentes nombradas en los reportes están Islandia, Ucrania, Arabia Saudita y Rusia.
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El periódico británico The Guardian, que participó en la investigación, publicó un video en su portal el domingo por la noche que muestra una entrevista con el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson. Durante la entrevista le preguntan sobre una compañía llamada Wintris. El premier responde que sus transacciones son limpias y luego suspende la entrevista.
En Rusia, el Kremlin dijo la semana pasada que preveía lo que llamó un "ataque de información". El portavoz del presidente Vladimir Putin, Dimitri Peskov, declaró a reporteros que el Kremlin había recibido "una serie de preguntas hechas de manera descortés" por parte de una organización que él afirmó trataba de difamar a Putin.
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"Periodistas y miembros de otras organizaciones han estado tratando activamente de desacreditar a Putin y los líderes de este país", aseguró Peskov. La asociación de prensa investigativa dijo que entre los documentos hay mensajes electrónicos, hojas de cálculo, pasaportes y documentos corporativos que detallan cómo figuras poderosas usaron bancos, bufetes de abogados y empresas fachada ultramarinas para ocultar su dinero. Los datos cubren un período de casi 40 años, desde 1977 hasta el fin del 2015, dijo.
"Permiten una mirada sin precedentes al interior del mundo de las cuentas ultramarinas, proveyendo detalles diarios, década a década, de cómo fluye el dinero 'oscuro' a través del sistema financiero global, alimentando el crimen y despojando a las tesorerías nacionales de ingresos por impuestos", señaló la organización.
El gobierno argentino afirmó el domingo que la participación del presidente Mauricio Macri en una de las empresas que aparecen en los llamados "Papeles de Panamá", que presuntamente contienen información sobre los movimientos financieros de líderes mundiales en paraísos fiscales, fue "circunstancial", y que nunca percibió dinero o acciones de la misma.
Macri formó parte del directorio de una sociedad "offshore" registrada en las islas Bahamas desde 1998, llamada Fleg Trading Ltd. El presidente argentino no fue accionista de esa firma ni cobró dividendos por la misma, según la información publicada el domingo por el diario La Nación, que participa entre las organizaciones periodísticas de diversas partes del mundo que han publicado información secreta de los paraísos fiscales.
