Venezuela

Dos hombres son acusados en el sur de Florida de lavar más de $1,000 millones de PDVSA

Los presuntos implicados, uno de origen suizo y otro argentino, están acusados cada uno de "un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero"

EFE/ARCHIVO

MIAMI.- Dos administradores de activos financieros fueron acusados en un tribunal del sur de Florida de un presunto delito de "lavado de dinero" por valor de 1.200 millones, fondos "obtenidos de manera corrupta" de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó este martes el Departamento de Justicia de EEUU.

Ralph Steinmann, de 48 años, natural de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51, de Argentina, están acusados cada uno de "un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero" mediante un esquema internacional para lavar fondos obtenidos de forma ilícita.

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El embajador de Venezuela en EEUU, Carlos Vecchio, conversó con Marilys Llanos sobre diversos aspectos de la situación en Venezuela, de los venezolanos en EEUU.y la relación del gobierno interino con EEUU.

Los documentos judiciales, que incluyen una denuncia penal contra Steinmann y Vuteff, alegan que a partir de diciembre de 2014 o alrededor de esa fecha y continuando al menos hasta agosto de 2018, ambos "conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense", así como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior.

Los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos, señala en un comunicado el Departamento de Justicia estadounidense.

Steinmann, Vuteff y otros supuestamente acordaron crear los "sofisticados mecanismos financieros" y las relaciones necesarias para lavar más de 200 millones de dólares relacionados con el esquema, así como abrir cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir sus pagos de soborno.

De ser declarados culpables, los acusados afrontan una condena de hasta 20 años de prisión por "conspiración para cometer lavado de dinero".

Vuteff fue arrestado y está pendiente de extradición desde Suiza a Estados Unidos, mientras que Steinmann sigue siendo un fugitivo de la justicia estadounidense.

El juez Robert N. Scola ordenó la divulgación "inmediata" de dos documentos del expediente judicial que contenían la información
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