Expertos en banca y finanzas de todas partes del mundo se reunieron en Miami para la conferencia sobre anti lavado de dinero.
Uno de los puntos de mayor interés fue como hacer negocios con Venezuela en un momento en donde existen sanciones tanto contra dirigentes del régimen como contra empresas estatales como PDVSA. Esta situación genera importantes retos y desafíos tanto para el gobierno de EE.UU. como para la banca .
“Las transacciones que nosotros estamos viendo en la banca son bastante complejas salen de personas que han trabajado toda su vida en la banca entonces son transacciones muy sofisticadas con instrumentos financieros bastante hábiles”, dice John F Tobon , de Homeland Security.
Según la oficina de Drogas y crímenes de las Naciones Unidas anualmente se lavan entre 800.000 millones y 2 trillones de dólares en el mundo es el tráfico humano la corrupción y el terrorismo quienes se alimentan de estos crímenes financieros.
